Testaferros, bancos e inmobiliaria en medio del desvío de dinero del fútbol

Venta de terrenos a través de empresa de bienes raíces de los Zuccolillo, entre los negocios de Nicolás Leoz, acusado del desvío de millones de dólares de la Conmebol.

Millones de dlares depositados en el banco Atlas, una treintena de fraccionamientos realizados por Inmobiliaria del Este, son los bienes del ex presidente de la Confederacin Sudamericana de Ftbol (Conmebol), Nicols Leoz Almirn, que la familia Zuccolillo administraba, bajo la sospecha de lavado de dinero, ya que provena de la entidad matriz del balompi de esta parte del continente.

Semanas atrs, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domnguez, haba manifestado que 16 millones de los 53 millones de dlares que logr recuperar del dinero desviado por Leoz, eran de los bancos paraguayos, incluyendo Atlas, propiedad de los Zuccolillo. Record al banco del extinto director de Abc Color por las campaas que emprendieron en su contra este medio.

La familia de Nicols Leoz se vio forzada, bajo argumentos legales, a entregar todo el dinero, ya que no pudieron justificar la procedencia del millonario monto, que estaba depositado en varias cuentas, en Suiza, Estados Unidos y Paraguay.

Alejandro Domnguez haba mencionado que Leoz en una oportunidad deposit 1 milln de dlares en el banco Atlas, sin que el organismo de control financiero se diera cuenta.

La relacin comercial y de negocios entre Leoz y Zuccolillo tambin se da en el sector inmobiliario, donde el ex titular de la Conmebol cede sus inmuebles a la empresa de su amigo en fideicomiso y es la Inmobiliaria del Este, que se encarga de administrar.

Una treintena de fincas, propiedad de Leoz, fueron convertidas en fraccionamientos y vendidas como lotes por Inmobiliaria del Este. Varios de los inmuebles los comparta con su seora Mara Clemencia Prez.

Es as que las tierras de Leoz en Ypacara se convirtieron en las fracciones Libertad, San Nicols I y Barrio Patio Florido, en Luque se encuentra la fraccin San Agustn, mientras que en It est Rincn de It, todos en el departamento Central.

En el departamento de Cordillera fueron ubicadas las propiedades de Leoz en las fracciones Mara Auxiliadora II, San Jos II, Costa Dorada, La Candelaria, Virgen del Valle y Cumbre del Sol.

En Emboscada se encuentran Isla Alta y Emboscada I, mientras que en Altos est la fraccin Lomas del Mirador. En Piribebuy estn ubicadas las fracciones Paisajes de Piribebuy I y II. Por ltimo est Jardines de Quiindy, ubicada en la referida ciudad del departamento de Paraguar.

MS TESTAFERROS CON DENUNCIAS

El abogado Rodrigo Cuevas, quien tiene su oficina en el edificio Do Brasil, haba denunciado en el 2018 a Nicols Leoz, a su abogado Fernando Barriocanal y a la escribana Mirtha Trinidad por evasin impositiva, produccin de documentos pblicos de contenido falso, cuando el ex titular de la Conmebol haba entregado a su abogado tres pisos del mencionado edificio como dacin, en abril del 2016, pero en diciembre de ese mismo ao rectificaron la donacin.

En un primer momento el monto de los tres pisos fue valuado en 872.838 dlares, pero luego rectificaron a 200 mil dlares ms IVA.

Cuevas mencion que los tres pisos juntos no cuestan tan millonario monto y adems tampoco se pagaron los impuestos a la correspondiente transferencia, por lo que decidi denunciar el hecho y hace dos aos que duerme en la Unidad Anticorrupcin del Ministerio Pblico.

SEPA MSContadora, secretaria y mano derecha

Segn la investigacin fiscal, la contadora y secretaria de Nicols Leoz, de nombre Irmina Ortiz de Escurra, sera una de los testaferros del ex titular de la Conmebol, ya que varios inmuebles, que tambin fueron urbanizados por Inmobiliaria del Este, son atribuidos a la mujer, ms conocida como Fanny.

Uno de los inmuebles se encuentra en Altos, actualmente est con el nombre de fraccin Cascada de Altos, mientras que en Loma Grande, se encuentra Parque Guaz, ambos en Cordillera, segn los datos filtrados de la investigacin internacional.

En Luque se encuentra Isla Valle, que tambin estara a nombre de Irmina Ortiz, adems de Colinas de Quiindy en la referida ciudad.

lanacion.com