MPF denuncia "doleiro dos doleiros" Dario Messer, Cabral e outros 60 acusados na "Câmbio, Desligo"
OrganizaÃ┬ºúo criminosa é acusada de lavagem de dinheiro, evasúo de divisas e corrupÃ┬ºúo contra o sistema financeiro internacional
Dario Messer ao lado de Horacio Cartes, presidente do Paraguai
O Ministrio Pblico Federal denunciou, nesta quinta-feira, o 'doleiro dos doleiros', como conhecido Dario Messer. Alm dele, tambm foram alvos do MP o ex-governador do Rio de Janeiro Srgio Cabral e outros 60 acusados de desvio, entre eles o delator Juca Bala, na Operao "Cmbio, Desligo", um desdobramento da Lava-Jato no Rio. A organizao criminosa acusada dos crimes de lavagem de dinheiro, evaso de divisas e corrupo contra o sistema financeiro internacional.
A Operao, que aconteceu no incio do ltimo ms de maio, teve como objetivo efetuar 53 mandados de priso.No total, treze doleiros e operadores se mantm foragidos da Justia. Eles so acusados de participar de uma rede que movimentou ilegalmente US$ 1,6 bilho por meio de 3 mil offshores sediadas em 52 pases.
A denncia, de 816 pginas, foi apresentada ao juiz Marcelo Bretas, que decidir se os doleiros viram ou no rus. Essa a 24 denncia contra Cabral. Ele j foi condenado a mais de 100 anos de priso.A investigao revela ainda os pagamentos de mais uma empreiteira ao ex-governador: a Queiroz Galvo. De acordo com os procuradores, dois doleiros, Raul e Jorge Davies, ajudaram o emedebista em 33 oportunidades a receber um total de R$ 23,9 milhes em propinas da empresa entre abril de 2011 e agosto de 2014, quando Cabral j tinha deixado o governo.
O Ministrio Pblico Federal (MPF) afirma que houve o acerto de pagamento de propina pela Queiroz Galvo pelo menos em relao trs obras custeadas com recursos federais do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC): urbanizao na Comunidade da Rocinha (PAC das Favelas), construo do Arco Metropolitano (Segmento C Lote 02) e a construo da Linha 4 do Metr.
O esquema se valeu de um sofisticado processo de lavagem envolvendo dezenas de doleiros espalhados pelos principais centros comerciais do pas, conforme relatado pelos colaboradores Marcelo Vincius Claret, conhecido como "Juca Bala", e seu scio Cludio Fernando Barboza de Souza, conhecido como "Tony".
De acordo com o MPF a rede de doleiros operava de maneira "intrinsicamente interligada, compensando transaes, lavando dinheiro para diversas organizaes criminosas, entre elas a liderada pelo ex-governador Srgio Cabral".
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Para driblar a fiscalizao dos rgos de controle financeiro, as organizaes criminosas passaram a desenvolver sofisticados esquemas de movimentao de recursos, no Brasil e no exterior. O sistema de compensao permite aos grupos praticar crimes de lavagem de dinheiro, evaso de divisas e gesto fraudulenta de instituio financeira, por exemplo, por meio de uma rede de doleiros.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, na ltima semana, determinou a soltura de cinco presos durante a "Cmbio, Desligo". So eles Rony Hamoui, Paulo Srgio Vaz Arruda, Athos Albernaz Cordeiro, Owaldo Prado Sanches e Antnio Albernaz Cordeiro.
De acordo com o ministro, no haveria razo para manter os cinco presos porque os crimes imputados a eles teriam sido cometidos h muito tempo. Gilmar argumentou ainda que no h indicativo de que os supostos crimes tenham sido cometidos com base em ameaa ou violncia fsica.
Desde o dia 15 de maio, o Gilmar j soltou 20 pessoas presas por determinao do juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal do Rio, responsvel pela Lava-Jato, incluindo Milton Lyra, apontado como operador do PMDB, e Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomrcio-RJ.
