Lo confirma Seprelad: Cheque del "amaño" salió de la cuenta personal de Trovato

De acuerdo al informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fechado el 29 de octubre del 2020, el ex presidente del club Olimpia, Marco Trovato, emitió un cheque a favor de la persona sindicada como "gestor" de los amaños de partidos, ÃÔÇ░dgar Waldemar T

Marco Trovato es el principal investigado en el informe de Seprelad. La investigacin surgi a partir de los reportes de operaciones sospechosas de entidades bancarias y financieras.

El informe de carcter confidencial elaborado por la Seprelad apunta a Trovato por operaciones sospechosas y por formar parte de un presunto esquema de evasin de impuestos.

El cheque cuya copia aparece en el reporte de la Seprelad fue emitido desde la cuenta nmero 701586397, cuenta personal de Trovato, a favor de dgar Waldemar Troche.

Este ltimo era quien gestionaba los favores en los partidos a Trovato y aparece en calidad de testigo protegido en el proceso ante la FIFA.

Este es el cheque emitido desde la cuenta de Marco Trovato a nombre de dgar Troche, sealado como el que gestionaba en favor del ex dirigente de ftbol los amaos de los partidos.

El cheque que tiene fecha de emisin el 18 de octubre del 2018, figura a nombre de dgar Troche y fue cobrado en ventanilla el 19 de octubre.

Este cheque se hizo famoso porque el propio Marco Trovato, su entorno e incluso su defensa jurdica, intentaron en varias ocasiones negar su existencia. El caso le vali al ex dirigente de Olimpia una sancin de por vida por parte de la Federacin Internacional de Ftbol Asociacin (FIFA) para ejercer como dirigente por manipular partidos.

El informe de Seprelad confirma que el cheque fue efectivizado y su autenticidad, pese a que el ex dirigente de ftbol intent negar su emisin.

Para la Comisin Disciplinaria de la FIFA, los documentos que se arrimaron en el marco de la investigacin con relacin a este cheque fueron pruebas reales y contundentes. Ahora, lo mismo es confirmado por la Seprelad.

La confirmacin por parte de la Seprelad de la emisin del cheque desde la cuenta personal de Trovato y del cobro del mismo refuerza lo afirmado por la propia FIFA, el documento es real y es autntico.

Trovato es sealado como actor principal en un supuesto esquema de evasin

Con la creacin de la Fundacin Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mnimamente de evasin, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedi el programa La caja negra.

El anlisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad sobre del movimiento financiero del club Olimpia y la Fundacin Franjeada concluye que existen seales de alerta e indicios de evasin y presunto lavado de dinero.

La Seprelad seala que la investigacin realizada constituye un elemento indiciario. Llam la atencin del ente el movimiento de dinero manejado desde la Fundacin Franjeada y el club.

Se verific la inyeccin de dinero cuyo origen no encuentra justificacin en las documentaciones vinculadas al club Olimpia y a la Fundacin Franjeada.

La Fundacin Franjeada y la comisin directiva del club Olimpia firmaron un convenio de alianza estratgica para la promocin de las divisiones formativas del club Olimpia.

As, la fundacin se hace cargo de las divisiones formativas del club y toma posesin el 2 de diciembre del 2013. Junto a esto se faculta a la fundacin poder administrar los fondos, junto con todos los costos y gastos de jugadores y cuerpo tcnico de las divisiones inferiores.

Los reportes de operaciones sospechosas fueron generados por sujetos obligados del sector bancario. Fueron identificados el club Olimpia y la Fundacin Franjeada y apuntaron a Marco Trovato Villalba, en su calidad de representante legal de ambas instituciones, como la persona que registra reportes de operaciones sospechosas en calidad de actor principal y su calidad de accionista de la empresa Infinium SA (FastPay) una pasarela de pagos electrnicos utilizada para blanquear parte de los ingresos de Apostala, segn el informe confidencial.

Tanto el club como la fundacin realizaron transacciones al exterior, principalmente a Canad; lo que gener reportes de operaciones sospechosas.

Luego de un anlisis de inteligencia financiera sobre los balances y declaraciones juradas presentadas por el club Olimpia y la Fundacin Franjeada, se encontraron operaciones sospechosas que involucran directamente a la fundacin donde se mencionan transferencias de dinero a Canad, justificadas con actividades propias del club Olimpia, asumidas por la fundacin.

Seprelad presume que la fundacin realiza paralelamente actividades econmicas y financieras fuera de su objeto social con presuntos fines de evasin de impuestos.

SEALES DE ALERTA E INDICIOS IDENTIFICADOS

De acuerdo a estos datos, el club Olimpia declara ingresos superiores a sus movimientos de crditos en cuentas habilitadas en el sector financiero. Esta situacin permite presumir de una posible financiacin externa, presumiblemente de afines al club, socios, otras recaudaciones o recursos propios de la fundacin.

En cuanto a la Fundacin Franjeada, la misma registra actividades gravadas por valor de US$ 5.300.000 mientras que los crditos registrados en el sistema financiero alcanzan la suma US$ 95 millones, lo que podra representar un indicio de evasin de impuestos, segn la Seprelad.

En cuanto al comportamiento impositivo de la fundacin, llama la atencin la bajsima carga tributaria.

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