Leoz habría usado banco e inmobiliaria de Zuccolillo para vaciar la Conmebol
En mayo del año pasado, el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, había revelado los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y Aldo "Acero" Zuccolillo, propietario del diario ABC Color. Domínguez exhibió documentaciones que hacen referencia a
Aldo Zuccolillo, propietario de Banco Atlas y Nicols Leoz, ex titular de la Conmebol.
Conforme a los documentos ventilados por el actual titular de la Conmebol, el 8 de febrero del 2006, el entonces presidente de la Confederacin Sudamericana de Ftbol, Nicols Leoz, realiz un depsito en la entonces financiera Atlas (hoy banco) de la friolera de G. 1.756.341.932 en efectivo. Esto consta en uno de los documentos que dio a conocer Alejandro Domnguez Wilson-Smith.
Estos datos surgieron de una auditora forense practicada en la institucin ordenada por Domnguez das despus de haber asumido el cargo. Estos fueron algunos de los pocos documentos encontrados, ya que desde el 2013 para abajo casi no se encontr documentacin respaldatoria del destino de los fondos de la institucin.
Adems de la hoja del millonario depsito en efectivo por parte de Leoz en la entonces financiera, tambin se encontraron otros depsitos por montos menores, pero de depsitos frecuentes a una cuenta de ahorro que tena Leoz en esa entidad financiera, propiedad de su amigo y ex compaero de colegio, Aldo "Acero" Zuccolillo.
Como fueron halladas estas hojas de depsitos y ante la ausencia total de documentos respaldatorios que justifiquen el movimiento de dinero en la Conmebol, el prestigioso bufete de abogados norteamericanos Quinn Emanuel, firma que colabora con la justicia de los Estados Unidos sobre las denuncias del supuesto delito de lavado de dinero, en agosto del ao pasado solicit al presidente del banco Atlas, Miguel ngel Zaldvar, yerno de Zuccolillo, informes y documentacin sobre los movimientos de dinero de personas vinculadas a la Conmebol. Sin embargo, Zaldvar se excus en remitir la informacin solicitada alegando el secreto bancario.
NUNCA PREGUNTARON SOBRE EL ORIGEN DEL DINERO
Sin siquiera hacer una valoracin, Domnguez Wilson-Smith le pregunta al dueo de la entidad financiera si saban el origen del dinero que estaban recibiendo y si esos depsitos millonarios realizados por Leoz eran informados a la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Nunca hubo respuesta por parte del banco de Zuccolillo al reclamo del presidente de la Conmebol. "Desde su diario, el seor Zuccolillo me reclam constantemente la auditora en la Conmebol, nosotros hicimos esa auditora, pero l jams se preocup sobre qu pasaba en la institucin durante los ltimos 30 aos. Claro, no se preocup porque su banco estuvo recibiendo dinero del presidente y l nunca dijo nada al respecto. Y estaba recibiendo el dinero de una persona que hoy est siendo investigada por asociacin criminal y lavado de dinero", haba declarado Domnguez.
Seal, adems, que Zuccolillo tuvo la brillante oportunidad cuando los abogados norteamericanos le consultaron y le pidieron documentacin para cooperar. "Si tan preocupado est Zuccolillo en conocer los manejos de los recursos de la Conmebol, hubiese colaborado cuando se le solicit ayuda para facilitar informacin y conocer realmente todo el movimiento de dinero, pero, sin embargo, ellos se excusaron y no colaboraron con la Justicia. Entonces, no s hasta qu punto estn realmente interesados en saber qu pas con el dinero, o saben que no les conviene", precis el ao pasado el titular de la Conmebol.
Algunos documentos dados a conocer por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domnguez.
US$ 140 MILLONES ESFUMADOS
Domnguez revel que quienes estn trabajando desde los Estados Unidos en la investigacin de la desaparicin de US$ 140 millones de la institucin hoy a su cargo, tambin pidieron informes a Inmobiliaria del Este, propiedad Zuccolillo, sin embargo, la empresa nunca respondi. Se presume que Nicols Leoz habra utilizado la inmobiliaria de Zuccolillo para sacar dinero de la Conmebol. Existe un faltante de US$ 140 millones, segn auditora.
La nota remitida al gerente de la inmobiliaria de Zuccolillo deca cuanto sigue: "Estimado seor Brugada: Quinn Emanuel Urquhart, est asesorando a la Confederacin Sudamericana de Ftbol (Conmebol) con respecto a las acusaciones emitidas por la oficina del procurador de los Estados Unidos del distrito del Este de Nueva York en la arriba titulada accin. Como parte del compromiso Quinn Emanuel est conduciendo una investigacin hacia antiguos empleados sobre el uso de fondos de la Conmebol y si estos hayan incorrectamente redireccionado fondos a otras personas/ entidades. En el transcurso de la investigacin hemos encontrado informacin indicando que su institucin tiene informacin concerniente a la investigacin. Por favor, llmeme en el nmero arriba para discutir ms detalles".
Nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido, a diferencia del banco Atlas, que por lo menos respondi y se excus con el tema del secreto bancario para evitar proveer la informacin requerida.
NUNCA HUBO INTENCIN DE COLABORAR
El presidente de la Conmebol, Domnguez Wilson-Smith, en su espacio reservado publicado en mayo del ao pasado en diferentes medios de comunicacin, seal que la verificacin de informacin relevante en poder de Inmobiliaria del Este para la investigacin criminal en curso, llevada a cabo por la Fiscala de Nueva York, Oficina del distrito Este, fue imposible.
"Durante 30 aos Zuccolillo administr el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde la juventud. Cunto lucra la inmobiliaria con la plata de Leoz/del ftbol? Se perpetua el delito de lavado de activos? Una vez ms la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobiliaria y menos del seor Zuccolillo. Nunca llam la atencin a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leoz?", se preguntaba Domnguez Wilson-Smith en su comunicado a la opinin pblica.
Agreg que los loteamientos "San Nicols I" y "Patio Florido" de Ypacara, al igual que miles de otros terrenos estn en oferta en la web de Inmobiliaria del Este, adems mostr un listado de propiedades a lotear de Leoz que al poco tiempo ya estaban siendo ofertadas por la referida inmobiliaria en internet y en trpticos.
