La mansión de Trovato, ¿imitación del Palacio de López?: Los escándalos del exdirigente
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló dos informes confidenciales sobre operaciones sospechosas que involucran al expresidente de Olimpia, Marco Trovato. Los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay con la firma FastPay de la familia T
Trovato tambin aparece bajo la lupa de Seprelad por presunta evasin y manejos extraos del flujo de dinero del club Olimpia y la Fundacin Franjeada.
El informe de carcter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Publico. Confirma la introduccin en el sistema de apuestas de DARUMA SAM S.A. de la firma FastPay, con la funcin de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a travs de plataformas de medio de pago electrnico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crdito.
La firma Infinium S.A. fue constituida en la ciudad de Asuncin el 16 de marzo del 2018 ante el escribano pblico Justo Germn Denis. La inscripcin de la firma en el Registro Publico de Comercio se realiz en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.
De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes despus de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.
La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrnicas. En un comunicado hecho pblico por la firma Daruma SAM se menciona que FastPay es un medio electrnico de agilizacin de integracin que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firm un contrato con la firma de los Trovato para hacer este servicio.
Por qu la empresa de Trovato, ligada a las apuestas deportivas, aparece bajo la lupa de la Seprelad?
La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.
La empresa Infinium S.A. recibe crditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere va SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma DARUMA SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.
La alerta que se activ en el sistema bancario se registr tras la no contestacin por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondi qu controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.
Segn el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del ao 2018 hasta agosto del ao 2020, las operaciones alcanzaron un monto de Gs 42.632.966.022
Los ingresos recibidos a travs de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostbala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal va de ingresos. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.
Fundacin Franjeada
Trovato tambin aparece bajola lupa de Seprelad por presunta evasin y manejos extraos del flujo de dinerodel club Olimpia y la Fundacin Franjeada.
Con la creacin de la Fundacin Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mnimamente de evasin, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedi La Caja Negra.
El anlisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad sobre del movimiento financiero del Club Olimpia y la Fundacin Franjeada concluye que existen seales de alerta e indicios de evasin y presunto lavado de dinero.
Se verific la inyeccin de dinero cuyo origen no encuentra justificacin en las documentaciones vinculadas al Club Olimpia y a la Fundacin Franjeada, ambas manejadas por Trovato.
hoy.com
