Justicia suiza pide informe sobre Nicolás Leoz y su esposa
El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla salió sorteado para entender en el exhorto de cooperación internacional enviado por la justicia de Suiza a nuestro país en el que solicita la colaboración de Paraguay para que pidan informaciones a diferentes bancos de plaza de nuestro país respe
Nicols Leoz.
La solicitud versa sobre las cuentas corrientes que tena en el Banco do Brasil en Paraguay, desde donde se habra transferido una importante cantidad de dinero a bancos de Suiza.
"En materia de cooperacin internacional no hay un plazo, pero siempre se trata de que sea en la brevedad posible. Vamos a estar preparando todos los documentos que nos requiere la justicia suiza", detall Amarilla.
Explic a los medios de comunicacin que "ya corr traslado a la Fiscala General del Estado (FGE) del pedido de cooperacin para que la doctora Sandra Quinez (titular de la Fiscala General del Estado) pueda designar a un agente fiscal que representar a la justicia de Suiza en dicho requerimiento.
Agreg que "desde el momento en que hay un pedido de cooperacin internacional el Ministerio Pblico de nuestro pas se erige en el rgano ejecutor de las pretensiones del pas requiriente; por eso es obligatorio que esto sea puesto a conocimiento de la Fiscala", indic el magistrado.
Desde la prxima semana se estaran remitiendo los oficios a los bancos pidiendo informes y una vez que se cuente con todo lo solicitado se remitir a la justicia de Suiza.
AUDITORA DETECTA US$ 30 MILLONES
Segn publicaciones del diarioLa Nacindel 31 de enero, basadas en datos de la auditora forense realizada por la Conmebol, la justicia suiza rastre, descubri y congel cuentas a nombre del ex titular de la matriz del ftbol continental y sus allegados. Se habl en ese momento de un monto detectado que asciende a ms de US$ 30 millones.
Este dinero, que habra sido desviado de las arcas de la Confederacin Sudamericana de Ftbol, est depositado en cuentas a nombre de Nicols Leoz y su esposa Mara Clemencia Prez, ambos por valor de unos 16 millones de dlares. Tambin aparece una cuenta de unos 800 mil dlares a nombre de la secretaria de Leoz mientras se desempeaba como titular de la entidad.
LA AUDITORA
El pasado 26 de abril del 2017, la entidad haba presentado esta auditora forense en el marco del 67 Congreso Ordinario y en ella da cuenta de que existi un desvo de al menos 150 millones de dlares, que se habra producido solament e entre los aos 2011 y 2015.
El monto correspondera a pagos de sobornos por los derechos de televisacin de los juegos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Amrica. Los delitos detectados por esta auditora son apropiacin, lesin de confianza, asociacin criminal y lavado de dinero.
El pasado 8 de mayo ltimo, el Tribunal de Apelaciones confirm la extradicin de Leoz a Estados Unidos, procesado por el caso de corrupcin en el ftbol conocido como el FIFAgate.
Leoz oper con banco Atlas, propiedad de Zuccolillo
Aldo Zuccolillo.
El banco de Aldo Zuccolillo report operacin sospechosa de Leoz luego del FIFAgate.
Tras el escndalo del FIFAgate y una vez que el ex presidente de la Conmebol Nicols Leoz haya aparecido en el foco de la investigacin por el supuesto delito de lavado de dinero, el banco Atlas (propiedad de su amigo de infancia y compaero de colegio Aldo "Acero" Zuccolillo) decidi emitir un reporte de operacin sospechosa de los movimientos de dinero que Leoz realizaba con esa entidad bancaria.
Segn registros, el ex dirigente deportivo, con pedido de extradicin por parte de la justicia norteamericana, realiz millonarios depsitos en el banco Atlas desde el 2005, sin que el banco le reclame el origen del dinero.
Se presume que Leoz habra utilizado, por lo menos desde el 2005 el banco Atlas, para lavar su dinero, que podra haber salido, conforme a la investigacin que se lleva adelante en los Estados Unidos, del cobro de sobornos para el otorgamiento de derechos televisivos, entre otras cosas.
El actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domnguez Wilson-Smith, haba exhibido en mayo del ao pasado copias de millonarios depsitos realizados por Leoz en la cuenta que posea en la entonces financiera Atlas, hoy convertida en banco. Por ejemplo, en un lapso menor de 10 meses Leoz deposit cerca de US$ 1 milln en efectivo en dicho banco.
La pregunta que haba formulado Domnguez fue si Atlas en algn momento le pregunt a Leoz sobre el origen de ese dinero. Al parecer, el banco Atlas, cuyo presidente es Miguel ngel "Micky" Zaldvar, yerno de Aldo Zuccolillo, recin emiti un reporte de operacin sospechosa de los movimientos de dinero de Leoz en el 2016.
Es decir, el banco oper por ms de 10 aos con el ex dirigente deportivo. Recin al saltar el escndalo del FIFAgate, Atlas report a la Seprelad como operaciones sospechosas el movimiento de dinero de Leoz.
Entre los documentos ventilados por el actual titular de la Conmebol figura que el 8 de febrero del 2006 Leoz deposit en Atlas la suma de G. 1.756.341.932 en efectivo. Tambin mostr otros documentos que confirman el flujo de dinero del ex dirigente deportivo con la referida entidad bancaria.
Como fueron halladas estas hojas de depsitos y ante la ausencia total de documentos respaldatorios que justifiquen el movimiento de dinero en la Conmebol, la actual comisin directiva contrat los servicios del prestigioso bufete de abogados norteamericanos Quinn Emanuel para que colabore con la justicia de los Estados Unidos en el caso de las denuncias del supuesto delito de lavado de dinero.
En agosto del 2016, los abogados estadounidenses solicitaron al presidente del banco Atlas, Miguel ngel Zaldvar, informes y documentacin sobre los movimientos de dinero de personas vinculadas a la Conmebol. Sin embargo, Zaldvar se excus de remitir la informacin alegando el secreto bancario.
"Su banco estuvo recibiendo dinero del presidente (Nicols Leoz) y l (Aldo Zuccolillo) nunca dijo nada al respecto. Y estaba recibiendo el dinero de una persona que hoy est siendo investigada por asociacin criminal y lavado de dinero", haba declarado Domnguez.
