Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su visto bueno a las millonarias operaciones para blindar dinero sucio de
Directorio del banco Atlas.
Un informe de auditora de carcter confidencial al cual accedi el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo, Nicols Leoz.
El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las seales de alerta y autoriz, sin aplicar el procedimiento correspondiente, la constitucin de dos fideicomisos por ms de Gs 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz. El banco se expone a eventuales sanciones como la suspensin temporal de hasta 180 das y la aplicacin de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.
De acuerdo a los datos analizados en 14 biblioratos que contienen datos, informaciones y documentos que datan de entre los aos 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre en Banco Atlas y Nicols Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicacin del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.
Con relacin a las transacciones y operaciones analizadas, cobran especial relevancia los fideicomisos celebrados por el Sr. Nicols Leoz, en carcter de fideicomitente, con el Banco Atlas, en carcter de fiduciario. Nicols Leoz celebr dos contratos de fideicomisos con Banco Atlas, ambos luego fueron modificados.
En fecha 11 de febrero del ao 2016, Nicols Leoz celebr con Banco Atlas un Fideicomiso de Administracin de Valores y Fuente de Pago individualizado como MC, J y M 03 (de aqu en adelante, denominado el Fideicomiso 1). A tal efecto, transfiri al Banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de USD. 1.469.315,44 y Gs. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autnomo, administrado por el fiduciario.
El objeto del fideicomiso era, inicialmente, mantener la integridad de estos productos financieros, generar rendimientos (intereses) y, finalmente, que estos sean colocados, utilizados o invertidos conforme a las instrucciones que oportunamente dicte Leoz.
Subsidiariamente, el remanente de dichos CDAs ante el acaecimiento de ciertas condiciones previstas en el contrato, deba ser transferido a las personas designadas como beneficiarias: Mara Clemencia Prez de Leoz, Josu Nicols Leoz Prez y Mateo Nicols Leoz Prez.
El mismo da, jueves 11 de febrero de 2016, Nicols Leoz celebr otro contrato de fideicomiso de Administracin de Valores y Fuente de Pago denominado NC 2 (de aqu en adelante, el Fideicomiso 2) con el Banco Atlas. A tal efecto, tambin transfiri al Banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de USD. 691.475,56 y Gs. 7.364.965.521 para que se conforme un patrimonio autnomo, administrado por el fiduciario.
Este contrato, muy similar al anterior, se diferencia principalmente en las personas designadas como beneficiarios. En este caso, se design a las Sras. Nora Cecilia Leoz Plate de Cardozo y Mara Celeste Leoz Plate de Ribeiro.
En conjunto, con ambos fideicomisos el Sr. Nicols Leoz transfiri al Banco Atlas la suma de U$2.160.791 ms la de Gs.23.014.526.050, que equivala aproximadamente a U$4.022.112 al cambio del da, que sumados totalizan la suma de U$6.182.903
Directorio del banco Atlas
La constitucin de estos fideicomisos se registraron apenas a un mes y cuatro das despus del registro del Ministerio Pblico a la sede de la CONMEBOL (hecho que sucedi el 07 de enero de 2016), organizacin sin fines de lucro de la cual el Sr. Leoz fungi de presidente durante ms de dos dcadas.
Los contratos se celebraron, adems, luego de aproximadamente ocho (8) meses y 10 das desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisin domiciliaria del Sr. Nicols Leoz.
El informe confidencial seala la evidente finalidad de ambos fideicomisos celebrados. El Fideicomiso 1 estableca as que Clusula 8.1.: Considerando que el presente fideicomiso se constituye como de Administracin y Fuente de Pago para obligaciones especiales del Fideicomitente, este instruir al Fiduciario el pago o cancelaciones de determinadas obligaciones, vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado al Fideicomitente, detrayendo del presente fideicomiso el 68% del total de la obligacin que pretende saldar.
Por tanto, en la propia finalidad del fideicomiso constituido, se estableci que el producto de los bienes que integren el patrimonio autnomo, seran utilizados para los procesos judiciales que involucren al Sr. Leoz.
LAS FECHAS CLAVE DE LA OPERACION LAVADO ATLAS-LEOZ
29 DE MAYO 2015
Justicia estadounidense hizo llegar a la Cancillera paraguaya un pedido de captura para Nicols Leoz (Leoz), con fines de extradicin
1 DE JUNIO DE 2015
Juez paraguayo decreta prisin domiciliaria para Nicols Leoz, de 86 aos y presidente de la Conmebol de 1986 a 2013, como uno de los imputados por la justicia estadounidense.
7 DE ENERO DE 2016
El Ministerio Pblico paraguayo registra la sede de la CONMEBOL, en el Gran Asuncin, como parte de una investigacin por supuestos hechos de corrupcin en la FIFA que realiza la Justicia estadounidense y fue allanada.
11 DE FEBRERO DE 2016
Celebracin de los dos contratos de fideicomiso entre Nicolas Leoz y el Banco Atlas.
Los hechos citados precedentemente eran pblicos y notorios, ampliamente difundidos en los medios de prensa. Acaso el banco de los Zuccolillo no saba quin era Leoz?
En noviembre del ao 2020 Nora Cecilia y Mara Celeste Leoz Plate, las hijas del ex presidente de la Conmebol, a travs de un escrito realizado en abril del ao pasado pidieron al banco Atlas ceder los derechos econmicos de fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones.
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