Fuertes sospechas de lavado de dinero en empresa de Abdo

La empresa Aldia SA registra en una de sus cuentas un vertiginoso incremento de sus inversiones; pasaron de G. 1.397.520.257 a G. 40.515.470.257 en un solo año (en 2023). ¿De dónde salieron los fondos que fueron a parar a “inversiones a largo plazo” si casi toda la rentabilidad declarada por la empresa fue a parar a la

• La caja negra

Un impresionante aumento de 2.799 % en las inversiones a largo plazo de una empresa ligada al expresidente Mario Abdo Bentez ha encendido las alarmas por presunto lavado de dinero. La injustificada suma de dinero depositada en bancos durante un solo ao plantea serias dudas sobre el origen y la trazabilidad de estos fondos, lo que obliga a una investigacin exhaustiva para determinar la legalidad de las operaciones financieras relacionadas a la venta de asfalto durante su periodo presidencial.

Un crecimiento exponencial de 70 veces ms en la venta de asfalto desde que asumi el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las utilidades registradas en las empresas ligadas al expresidente Mario Abdo Bentez son los aspectos claves que, hasta el momento, estaban bajo la lupa de la Fiscala y la Seprelad.

A todo esto, se suma un dato extremadamente llamativo advertido por la administracin tributaria consistente en el aumento considerable en la cuenta inversiones a largo plazo durante el ejercicio 2023, observndose un incremento del 2.799 % en relacin al ao anterior.

El expresidente no supo explicar cmo, en medio de la pandemia, sus empresas que venden asfalto registraron ganancias descomunales durante su gestin.FOTO: CARLOS JURI

De acuerdo al reporte oficial del ente fiscalizador, la empresa Aldia SA registra en una de sus cuentas de activo un vertiginoso aumento de sus inversiones que pasan de G. 1.397.520.257 a G. 40.515.470.257 en un solo ao. El dato, que hasta ahora haba pasado desapercibido, plantea ms dudas respecto al origen de los fondos invertidos por la empresa del exmandatario.

Las sospechas apuntan a que se habra introducido al sistema financiero a travs de Certificados de Depsito de Ahorro (CDA), en el lapso de un solo ao, un monto equivalente a casi 28 veces ms que el ao anterior.

La pregunta que surge es la siguiente: de dnde salieron los fondos depositados en esa cuenta de inversiones a largo plazo si casi toda la rentabilidad declarada por la empresa fue a parar a las reservas operativas? Si el dinero no proviene de las ganancias, de dnde Marito sac la plata? En qu bancos se depositaron los fondos? Hubo reporte de operacin sospechosa por el aumento considerable en la cuenta?

Esta es una de las razones que justifica el pedido de intervencin de la Seprelad (Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero) para verificar la trazabilidad y legalidad de las operaciones, ante la duda sobre el origen de los millonarios fondos vinculados a la venta de asfalto.

LAS RESERVAS

Createc SA y Aldia SA, las empresas donde Mario Abdo Bentez es accionista mayoritario, destinaron casi todos sus ingresos a las reservas operativas. Hasta el momento, no se pudo determinar el uso que se le dio a ese dinero, ya que las actas de asambleas no se hallan disponibles.

Ambas empresas confirmaron en un espacio reservado que destinaron parte de las utilidades a dicha cuenta, por decisin de las asambleas ordinarias respectivas. El reporte de Contralora revela que ms del 90 % de las utilidades obtenidas fueron destinadas a esa cuenta.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas, sin evidencia de las disminuciones que corresponden segn la legislacin tributaria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos.

Por ello, las posibles irregularidades observadas en el marco del examen de correspondencia requieren, para mayor esclarecimiento, una fiscalizacin tributaria a las empresas aludidas y la intervencin de Seprelad.

La Contralora advierte que resulta de gran preponderancia establecer con claridad el destino de esos recursos, debido a que podra tener un impacto significativo en el examen de correspondencia del seor Mario Abdo Bentez.

Las inversiones a largo plazo de Aldia SA registraron un aumento colosal en el lapso de un ao, como se observa en el cuadro

DUDAS SOBRE FISCALIZACIN

Aldia SA, una de las empresas en las que Abdo Bentez figura como accionista mayoritario, ya fue fiscalizada por la DNIT. All detectaron inconsistencias que, segn otro accionista minoritario, Ricardo Morn, consistan en un desfasaje de 100 millones de guaranes.

scar Oru, director de la DNIT, indic que todas estas irregularidades fueron subsanadas con el pago correspondiente al mbito tributario.

Sin embargo, aqu surge la duda razonable acerca de las fiscalizaciones aplicadas a las empresas del expresidente. Si la empresa Aldia SA ya fue sometida a una fiscalizacin, cmo se explica que no se hayan encontrado, en ese momento, con las dudas acerca del destino aplicado a los fondos de reserva y las inconsistencias en los reportes financieros de los clientes de la empresa que dicen no deberle nada al expresidente?

Las consultas hechas por la Contralora General de la Repblica a la Direccin de Ingresos Tributarios respecto a si el nivel de rentabilidad de las empresas era acorde a sus facturaciones y precios, DNIT contest que ese aspecto no es de su competencia y que deberan analizar Seprelad o el Ministerio Pblico.

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