Expertos en la lucha contra lavado reclaman al país mostrar resultados
Miembro de GAFI adelantó que el examen que se aplicará a Paraguay se enfocará en resultados obtenidos con leyes y normativas implementadas. Insisten en riesgos en la Triple Frontera.
Inédito. Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad se hizo por primera vez en el país.
“Los ojos del mundo están aquí”. Con esta advertencia, Robert Pittenger, ex congresista de Estados Unidos, daba apertura al XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, jornada que se desarrolló ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP) como antesala al examen sobre lavado de dinero que este año aplicará al país el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En la oportunidad, expertos internacionales y autoridades locales coincidieron en que si bien se aplauden los avances en legislación y normativa antilavado, el país necesita demostrar resultados en la lucha contra estos delitos y en la efectiva aplicación de las leyes. Pittenger expresó su optimismo respecto a lo que pueda demostrar Paraguay en el examen de Gafilat, aunque consideró que aún “hay muchas cosas por hacer”.
“La Triple Frontera es una de las áreas más críticas en todo el mundo, por mucho tiempo permitimos que los carteles de la droga y las organizaciones terroristas construyan y expandan sus vínculos, esto ya no puede ser tolerado. Estados Unidos y el mundo tienen grandes expectativas de lo que va a pasar en esta región”, manifestó.
Insistió en la necesidad de contar con un sistema judicial fuerte, en construir mecanismos de transmisión fluida de información y consideró que si Paraguay pasa el examen de Gafilat, toda la región se verá beneficiada.
Mariano Federici, presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina, cofundador del Foro y miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sostuvo que el examen de Gafilat en Paraguay evaluará los resultados obtenidos en la lucha antilavado. “Lo que el evaluador va a mirar es qué tan eficaces han sido en la implementación de las leyes, el funcionamiento de esas instituciones, a diferencia de la tercera ronda”, recalcó.
José Cantero, presidente del BCP, informó que recientemente el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional una propuesta de 12 leyes para enfrentar delitos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Opiniones
“Apoyamos desde el sector financiero”
Viviana Varas, presidenta del banco Itaú y miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay, manifestó que el sector financiero apoya los esfuerzos antilavado y que para pasar la evaluación de Gafilat el marco regulatorio debe acompañar a la situación actual y ser ejecutado como trabajo en equipo. “Se dio una muestra de compromiso, de buena voluntad, de apertura”, expresó sobre el foro.
“Mensaje contra el crimen organizado”
El diputado Antonio Buzarquis, en la apertura del foro, aseguró que mediante el mismo se está dando un mensaje claro de compromiso con la transparencia, en el marco de la lucha contra el crimen organizado. “La delincuencia no solamente gira en torno a la problemática nacional, estamos hablando de crímenes transnacionales, para los hechos punibles no existen fronteras”, dijo.
Las enseñanzas del caso Forex
En torno al sonado caso de lavado de dinero de la casa de cambios Forex entre 2010 y 2012, en Ciudad del Este, y que ya tiene a varios condenados, la agente fiscal de aquella ciudad, Juliana Giménez Portillo, habló en el Foro y especificó que se establecieron importantes desafíos y fortalezas en la estructura de investigación, a partir de lo detectado.“Hay que entender la visión integral de este delito complejo; recibimos capacitación para comprender que no se trataba sólo de falsificación de documentos ni evasión de impuestos”, especificó.La fiscala recordó que se habían realizado pagos, pero no había mercaderías que ingresasen vía Aduanas; se hicieron también pagos de impuestos y se simulaba contabilidad sin respaldo documental, entre otros movimientos extraños.Entre las fortalezas que dejó el caso para los investigadores, la panelista manifestó que se crearon posteriormente unidades especializadas antilavado, desde marzo de 2015; además de una oficina de análisis estratégico, contratación de analistas financieros, fortalecimiento de un laboratorio forense y contratación de peritos informáticos y contables.
Visita. Marshal Billingslea, secretario adjunto del Tesoro de EEUU y presidente de GAFI (izq.) con la cúpula del BCP.
