Duarte Cacavelos es defensor de rosca sospechada de lavado y malversación
La ex directora general de Kolping Paraguay afirmó al diario La Nación que el abogado Duarte Cacavelos, como asesor legal de esta fundación, está detrás de una persecución contra su persona para hacer callar sus denuncias de hechos graves de corrupción en esta entidad.
Abog. Guillermo Duarte Cacavelos.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, actualmente candidato a senador por el Partido Democrtico Progresista (PDP), es acusado por la empresaria alemana Brigitte Fuzellier, con radicacin hace 31 aos en el pas, de ser el representante legal de un equipo sobre el que hay fuertes sospechas de haber montado en Paraguay un gran esquema para la malversacin y lavado de dinero a travs de recursos de instituciones alemanas de cooperacin destinados a la fundacin Kolping Paraguay. Fuzellier fue directora ejecutiva por dos aos de esta organizacin, entre diciembre del 2007 y fines del 2010.
La denunciante, quien hasta hoy se declara "vctima" de las influencias en la justicia del abogado Duarte Cacavelos, asegura que este manipula a su antojo a gran parte de los jueces y fiscales utilizando descaradamente el trfico de influencias para evitar que se destapen graves hechos de corrupcin en el pas y que inclusive podran tener conexiones con lavado de dinero y de transferencias en negro a espaldas de los controles del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Hacienda.
Brigitte Fuzellier (56), una empresaria muy conocida por su emprendedurismo en el pas, se anim y accedi a contar su historia a La Nacin. Una carrera cargada de xitos y alegras junto a sus dos hijos, pero que se trunc en el 2011 a raz de la aparicin en su vida del abogado Duarte Cacavelos, dos aos despus de que acudi a la Fiscala de Fernando de la Mora para denunciar hechos graves de corrupcin detectados en Kolping, donde el candidato del PDP es representante legal. Nos recibi en su residencia de Fernando de la Mora, una coqueta vivienda de estilo gtico que construy con el esfuerzo de su vida, pero que hoy est en peligro de perder debido a los costos de los juicios impulsados en su contra con el patrocinio de Duarte Cacavelos.
El suplicio de la empresaria comenz cuando, siendo directora ejecutiva de Kolping Paraguay, en el 2008, inici una serie de denuncias que se pueden resumir en cobros y pagos sin respaldo legal, apropiacin de impuestos, falsos crditos, ausencia o falsificacin de libros contables, edificacin sobrefacturada de Centros Comunitarios de Formacin y Produccin y hasta el uso de las sucursales de la fundacin como burdel. Conocidos medios alemanes, como TAZ y la revista Der Spiegel, se hicieron y siguen haciendo eco de este escndalo, que ya provoc remociones y devoluciones de dinero a nivel internacional, pero que aqu no encontr mucho eco, hasta hoy.
La empresaria realiz las denuncias del caso ante el Ministerio Pblico y el gobierno alemn, siempre a travs de la embajada de su pas en Asuncin, pero esta iniciativa le cost su cargo de directora en Kolping y una persecucin judicial que hasta hoy se mantiene. De hecho, el prximo 20 de este mes enfrenta un nuevo juicio por lesin de confianza, sin contar que ya cumpli una condena por difamacin y calumnia. En estos juicios est detrs Duarte Cacavelos, del PDP de Desire Masi, y quien en ocasiones tambin defiende a Efran Alegre, presidente del PLRA, y candidato a presidente de la alianza Ganar. Todo formara parte de un plan local e internacional para someter y desanimar a que la empresaria contine con sus denuncias.
En cuanto a las sospechas de lavado de dinero, la empresaria cont que se dio cuenta de eso en una reunin en Bolivia. Al respecto relat: "Hans Drolshagen gerente internacional de Kolping quiso que nuestra ptica solidaria sea ampliada a una cadena, pero que transformemos en SA y el dinero para esto l (Hans) iba a traer de Bolivia. En su momento, nuestro abogado de Kolping, el Dr. Chena, estaba con nosotros y tambin le dijo lo mismo, que no se puede, esto sera lavado de dinero", seal.
De la misma manera, explic que cuando se desempe como directora general de Kolping Paraguay detect que muchos fondos que llegaron a Paraguay desde Alemania y otros donantes figuraban en papeles (proyectos de ayuda a campesinos) en los archivos, pero no se correspondan con la realidad de las inversiones locales. Es as que detect compras de maquinarias, equipos y vehculos que no estaban en poder de la fundacin.
Brigitte Fuzellier, empresaria.
CMO SE INICI LA INVESTIGACIN?
Segn lo manifestado por nuestra denunciante, todo empez en el ao 2007, cuando ella ingres como miembro del consejo de la fundacin Kolping Paraguay. Lo primero que hizo fue organizar toda la parte administrativa y contable. En aquel entonces funga como director el seor Max Samaniego. Sin embargo, las irregularidades ya comenzaban a notarse y fue en ese momento en que Samaniego abandon el lugar y Fuzellier asumi la direccin general.
"Apenas entramos nos dimos cuenta de que haba muchas cosas feas en el lugar. Era un caos. Cuando le pedimos al director que presente las facturas legales que durante diez meses haba cobrado, pero no las present, l abandon el lugar. En diciembre de ese ao desde Alemania me pidieron que asuma la direccin general. Con el tiempo y muy entusiasmada empezamos a poner en orden porque todo estaba patas para arriba", mencion Fuzellier.
Cuando la investigacin se volva cada vez ms profunda, solicit a sus pares en Alemania que apartaran de la misma a uno de los auditores de Kolping que haca ms de diez aos se encontraba en el lugar y que, segn sospechas, manipulaba los informes a gusto de los dems miembros.
"En el 2009 dijimos a la gente de Alemania que no podamos seguir con ese auditor porque el Banco Central prohiba auditores por ms de tres aos en la misma institucin cuando se trata de fundaciones. Con los abogados nos dimos cuenta de que l adaptaba todo a gusto de la gente. Ah haba muchas irregularidades, faltaba plata. Entonces avisamos a Alemania que necesitbamos hacer una auditora independiente internacional y ah Alemania ya se puso argelada", dijo.
KOLPING Y LAS SUPUESTAS MALVERSACIONES
Kolping es una fundacin alemana dedicada a la formacin de tcnicos de mandos medios. Su sede central est en Fernando de la Mora y contaba con varias filiales en el interior del pas. La misma estaba conformada por familias campesinas religiosas kolpinistas y el consejo en general.
A travs de las auditoras, se constat que haba proyectos que nunca fueron concretados, pero los fondos para la ejecucin s fueron depositados a la cuenta de Kolping. Con base en todas esas irregularidades, profundizaron las averiguaciones y hallaron un supuesto desfalco de 1.500.000 euros.
"Con base en todos esos datos comenzamos a ver ms papeles. Ah encontramos problemas con la filial de Concepcin, ya que era una construccin de dos aos que cost 1.500.000 euros, pero se estaba cayendo a pedazos. Entonces empec a rebuscarme entre los papeles ms antiguos y encontr dos fardos de cheques, todos eran de montos elevados y estaban firmados", asegur.
La ex directora manifest a La Nacin que en su momento no capt lo que estaba sucediendo, pero una vez que recurrieron a los archivos descubrieron que en realidad gran parte del fondo destinado para la mencionada construccin fue rendida con facturas falsas, es decir, de los 1.500.000 euros destinados para el proyecto, solo 500.000 euros llegaron.
DENUNCIA EN PARAGUAY Y LA PWC
Tras haber hallado el supuesto desfalco, la conocida empresaria hizo la denuncia en la sede central de la fundacin en Alemania, pero grande fue su sorpresa cuando en lugar de tomar medidas, sus pares se molestaron por haber sacado a la luz lo ocurrido, entre ellos su jefe directo, Hans Drolshagen gerene general internacional, quien segn Fuzellier se opona rotundamente a que se formulara la denuncia. Recin con las investigaciones hechas por expertos de las compaas Pricewaterhouse & Coopers (PWC) empezaron a sospechar que las maniobras del dinero y proyectos, que quedaron solo en los papeles, eran al parecer orquestados ya desde su pas.
"Yo nunca cre que la corrupcin vena de mi pas, pero cuando hice la denuncia a ellos no les gust. Entonces acercamos todas las pruebas a la Nunciatura, despus me vino la orden desde el Vaticano de hacer la denuncia ante la Fiscala. Nos acercamos hasta la Fiscala de Delitos Econmicos, pero ellos nos derivaron a Fernando de la Mora, donde hicimos dos denuncias: una en el 2009 y otra en el 2010", seal.
Entre las irregularidades halladas tambin menciona el envo de US$ 100 mil para montar una fbrica de maderas en emby, denominada "Ecomadera".
"Trajeron de Europa equipamientos por valor de US$ 500 mil, que no figuran en el contrato. En dicho documento menciona que Kolping prestaba ese dinero a un ex director de la fundacin de apellido Rich, con un inters de 8% anual, pero en el documento de la escribana deca 0.08% anual", dijo. Nuestra entrevistada asegura que fue Hans el responsable de hacer el ltimo documento a fin de favorecer a su socio, el seor Rich.
DENUNCIA EN ALEMANIA
En Alemania, dijo Fuzellier, Hans Trolshagen siempre intent evitar las denuncias en Paraguay, adems de negarse a hacer auditora, pero haba faltantes de cerca de US$ 3 millones que nuestra entrevistada coment que "no poda dejar pasar" porque la podran acusar de ser encubridora. Finalmente lograron hacer una auditora internacional con la que se pudo denunciar tambin la irregularidad ante el gobierno alemn.
Despus de la investigacin, Kolping Alemania fue obligada a devolver dinero al gobierno alemn y los directivos de Kolping International se vieron obligados a renunciar.
Despus de lo ocurrido, los directivos en Paraguay sospechaban que los afectados se quedaran con los brazos cruzados. Por ello, comenzaron a tomar medidas.
"Alemania nos quera sacar a toda costa. Entonces el consejo nacional de Kolping tom la decisin de adaptar el estatuto a nivel nacional porque los estatutos estaban hechos de una forma que Alemania poda cambiar los jugadores a su antojo. Entonces al cambiar el estatuto ellos ya no podan echar as nomas a la gente. Ya olamos que iba a venir algo y, efectivamente, en febrero vinieron con la intencin de echarnos", dijo.
Sin embargo, dicha medida tuvo sus consecuencias. "Nos cortaron los fondos arbitrariamente, sobrevivamos apenas con los ingresos que eran del instituto, etc. Mientras tanto, el congresista Tilo Hoppe, presidente de la Comisin de Desarrollo del gobierno alemn, hizo presin para que Kolping Alemania libere inmediatamente los fondos", expres.
ATROPELLO
Finalmente, en el 2010, la embajada alemana, junto con autoridades del mismo pas, se reunieron con los directivos de Kolping Paraguay para encontrar una solucin a todo el problema. Pero no se lleg a un acuerdo y Fuzellier drsticamente fue apartada del cargo.
"A m me pidi la embajada alemana para reunirnos con representantes de mi pas a finales de setiembre del 2010 para poner fin a esa historia de tanta pelea. Vino a mi oficina el gerente general de Kolping, Hans Trolshagen, y el secretario general. Nos reunimos con la cnsul. Yo les dije que no tena problemas en entregar todos los documentos. Fin de ao les rindo bien con todo el balance y les entrego. Como tena dos biblioratos con documentos les dije que eran ms pruebas que deban entregar a la embajada alemana. Ah a ellos se les cay la cara. Me dijeron que la investigacin ya termin. Les dije que no, que yo deba entregar. Esa misma noche apretaron a todo el consejo, les amenazaron con meterles presos, les coaccionaron de la peor forma para que firmen mi renuncia", asegur.
Luego de lograr su objetivo, Fuzellier manifest que esa misma noche ingresaron a lo que era su oficina, la vaciaron, desaparecieron las pruebas y plantaron evidencias falsas en su contra.
Los tentculos del abogado Guillermo Duarte Cacavelos estn demostrados en la inhibicin de fiscales que atendan el caso de graves denuncias de corrupcin hechas por Brigitte Fuzellier y Thomas Schilling.
